mile体育:中煤动力(601898)：我国中煤动力股份有限公司第五届董事会2025年第五次会议抉择
来源：mile体育 发布时间：2025-12-31 14:30:58
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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。重要内容提示：
本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司的官方网站、本公司网站、我国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。
我国中煤动力股份有限公司第五届董事会2025年第五次会议告诉于2025年12月16日以书面办法送达，会议于2025年12月30日以现场表决办法举行。会议应到董事6名，实践到会董事5名，非履行董事徐倩托付独立非履行董事景奉儒代为到会并行使表决权，公司高档管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王树东为本次会议主持人。本次会议的举行程序及到会董事人数契合《公司章程》和《董事会议事规则》的规则。
赞同聘任高士岗先生担任公司总裁，任期自本次董事会经过之日起至公司第六届董事会建立并聘任新一届高档管理人员之日止。
赞同提名高士岗先生为公司履行董事提名人。上述履行董事提名人尚待本届董事会作为提名人提交公司2026年第一次暂时股东会审议，任期自公司2026年第一次暂时股东会抉择经过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
因工作需要，倪嘉宇先生请求辞去公司副总裁职务，该等辞任自辞职报告送达公司董事会之日起收效。
赞同公司对管帐方针进行改变，自2026年1月1日起将ERP体系中出库原材料的成本核算办法由加权均匀法调整为先进先出法，该等管帐方针改变选用未来适用法处理，不触及对以前年度财务报表进行追溯调整。
具体内容详见本公司另行发布的《我国中煤动力股份有限公司关于管帐方针改变的公告》。
赞同定于2026年1月30日下午3点，在北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦举行公司2026年第一次暂时股东会，有关事宜详见本公司另行发布的《我国中煤动力股份有限公司关于举行2026年第一次暂时股东会的告诉》。